Informe en prevención de blanqueo de capitales

Revisión de experto externo para presentación de informe ante el SEPBLAC

Informe experto externo

El informe del experto externo deberá describir de forma detallada las medidas de control interno adoptadas por el sujeto obligado

¿Quién los solicita?

La realización del informe se tiene que presentar ante el organismo correspondiente en este caso SEPBLAC.

¿Cada cuanto tiempo se realiza?

El informe de experto externo debe realizarse anualmente.

¿Por qué debo realizarlo?

Según Ley 10/2010 28 de abril: Obliga a presentar de manera anual un informe en el que se detallen las principales funciones y obligaciones de los expertos externos en relación con el examen que realizan a la empresa correspondiente.

¿Estoy obligado a realizarlo?

La Ley 10/2010 de 28 de abril, contiene una lista con sujetos que se encuentran obligados a realizarlo de forma anual.

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