Sujetos obligados

Van a ser sujetos obligados las personas, entidades y organismos obligados a cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, lo serán siempre tanto personas físicas como jurídicas.

Los sujetos obligados van a ser:

  • Entidades de crédito.
  • Empresas de seguros.
  • Empresas de servicios de inversión.
  • Sociedades que gestionen instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión.
  • Gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades gestoras de capital de riesgo.
  • Entidades de pago.
  • Profesionales que realicen cambio de moneda.
  • Servicios postales con actividades de giro y transferencia.
  • Empresas inmobiliarias y aquellos que realicen actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.
  •  Asesores fiscales, auditores de cuenta y contables.
  • Notarios y registradores de la propiedad.
  • Abogados, procuradores u otros profesionales independientes.
  • Personas que presten servicios a terceros.
  • Casinos de juego.
  • Comerciantes de joyas o metales preciosos.
  • Comerciantes de arte.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Responsables de gestión de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.