Sujetos obligados

Van a ser sujetos obligados las personas, entidades y organismos obligados a cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, lo serán siempre tanto personas físicas como jurídicas. Los sujetos obligados van a ser:… Leer más »Sujetos obligados